立主业、防风险、保稳健、促增长
2009-02-13
公司董事长张慎林在2008年度股东会上提出今年工作总体思路--
立主业、防风险、保稳健、促增长
副董事长兼总经理张晓华主持会议
2月4日，集团公司2008年度股东会在建校三楼会议室召开，41名股东参加了会议。公司董事长张慎林在会上作董事会工作报告，监事会召集人黄学建作监事 会工作报告，会议还审议了财务工作报告、利润分配方案、财务预算方案、以及投资工作报告等。会议由副董事长兼总经理张晓华主持。
董事长张慎林作了题为《认清形势树信心，把握机遇谋发展，努力提升企业发展水平》的董事会工作报告。报告首先回顾了2008年董事会工作。报告指出，公司 全年共承建工程总面积1174万平方米，完成施工总产值68.2亿元，分别比2007年增长8.1%和16.9%。在提到具体工作时，报告总结了四个层面 的工作：一、企业组织机构调整到位。第一是“两会”换届按期实施、第二是“三委”筹建基本就绪、第三是高管聘任顺利完成、第四是党群建设稳步推进。二、公 司发展根基更加坚实。一方面是增资扩股稳步推进。另一方面是资质标准落实较好。拥有国家级工法6项，实用新型专利9项，《智能建筑工程施工规范》已列入国 家标准制订修订计划，省级技术中心认定材料已如期申报，3项发明专利已进入实质性审查阶段等。再一方面是“两制”试行开端良好。其中五个分公司试行了“经 营承包责任制”和“工资协商制”。三、集团品牌效应明显提升。首先是五十周年庆典活动展示了企业新形象。在五个重要方向组织了五十周年庆典活动，制作了 《铁军驰骋五十年》宣传片和《通州建总之歌》MTV，编制了《企业宣传册》和《员工手册》等。其次是抗震救灾援建工作提升了企业美誉度。向灾区捐款100 余万元，援建项目施工建设34栋395套安置用房。山西分公司完成安置房1906平方米。再次是科技质量安全创优体现了企业竞争力。获国家级QC成果奖 1项，省级QC成果奖5项;省级工法2项，省级新技术运用示范工程2项，中国施工企业管理协会科技创新成果二等奖1项，省建筑业科技成果三奖1项;创国家 优质工程1项，省级优质工程28项，地市级优质工程49项;夺得省级文明工地31个，地市级文明工地34个。四、多维发展格局基本形成。一是集团运作初显 成效。新增成员企业4个，与29个成员企业建立了业务关系，实现了控参股企业统一纳税申报。二是对外投资运作平稳。投资416万成立了新疆苏星置业有限公 司，电梯安装公司、装潢装饰公司筹建工作基本就绪。三是区域市场发展稳健。 各分公司较好地完成了年度下达的经济指标。四是建制公司不断壮大。新成立建制公司9个，项目管理公司1个。各建制公司上缴公司利润在不断递增。
报告对2009年工作提出了要求。总体思路是：坚持以科学发展观为统领，以中央和国务院近期经济工作会议精神为导向，按照“集团公司三年发展规划”，深入 贯彻“立主业、防风险、保稳健、促增长”的方针，紧紧围绕“一个”确保、“两个”调优、“三个”推行、“四个”集中、“五个”兼顾、“六个”控制，统一思 想，增强信心，把握机遇，真抓实干，努力提升企业发展水平。在谈到具体工作时要求：第一、要树信心、同攻坚、共闯关，努力实现“一个”确保。确保特级资质 审核顺利通过。第二、要找差距、谋对策、求规范，积极调优“两个”结构。一方面，调优股权结构。要增加现金投资比重。要提高实物投资质量。要实现股权相对 集中。要修改完善公司章程。另一方面，调优治理结构。股东会要正确履行权力机构的职能;董事会要正确履行决策机构的职能;监事会要积极履行监督机构的职 能;经理层要正确履行执行机构的职能。 第三、定目标、明责任、激活力，扎实推进“三个”机制。一是要扎实推进目标责任制。公司总部高管层人员要实行以“经营、利润、质量、科技、投资、安全”六 大指标为主要内容的目标责任制。二是要扎实推进承包责任制。凡是具备实施条件的市场要坚决推进，成熟一个推行一个。三是要扎实推进工资协商制。推进工资协 商制要以调动员工积极性，增强企业创效为前提，体现贡献大小，工资能升能降，不搞平均主义。第四、抓整顿、抢机遇、拓市场，力求做到“四个”集中。一是要 集中精力推进市场良性发展。要抓好市场整顿，对具有发展潜力的市场要积极给予支持，对有遗留问题的市场要先整顿再发展。二是要集中精力支持建制公司做强。 要继续加大建制公司建设和发展的支持力度，加强建制公司管理班子建设。三是要集中精力抓好规模工程承建。要通过推进工程总承包等方式，抓好规模工程的承 接，加强在建规模工程的施工管理。四是要集中精力捕捉新的发展机遇。要根据国家宏观政策走向和市场发展变化，捕捉新的发展机遇。第五、人为本、讲和谐、共 发展，切实体现“五个”兼顾。要兼顾企业利益、股东利益、职工利益、投资者利益、国家利益。第六、靠制度、严管理、除隐患，着力强化“六个”控制。一是要 着力控制经营风险、二是要着力控制投资风险、三是要着力控制财务风险、四是要着力控制质量风险、五是要着力控制安全风险、六是要着力控制项目风险。
会议还听取了监事会召集人黄学建作的监事会工作报告，报告强调，在新的一年里要齐心协力、奋发努力，抓住机遇，促进公司稳定发展。监事会将紧紧围绕集团公 司2009年总体目标和工作任务，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制和监管，切实维护公司和股东的合法权益。
会议审议并通过了财务工作报告、2008年度利润分配方案和预算方案以及投资工作报告。会议最后对公司章程的修改进行了讨论，股东认真填写了征求意见题，并一致通过了会议决议。
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