公司召开2022年度股东会会议
2023-02-04
作者：方勇
图为董事长张红军作董事会报告
图为副董事长魏进主持会议
图为监事会主席季斌作监事会报告
2月1日上午，公司在建总大楼三楼会议室召开了2022年度股东会，全体股东出席会议，会上董事长张红军作了董事会工作报告，监事会主席季斌作了监事会工作报告，会议还进行了其他事项仪程。副董事长魏进主持会议。
董事长张红军在报告中提出：2023年整体工作的指导思想是：坚持以国家规划、政策形势和市场需求为导向，深入学习贯彻党的“二十大”精神和各级经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进、进中求好工作总基调，全面准确落实“强主业、促清欠，守住风险底线，统筹稳健发展”工作总方针，以推动更有质量更可持续发展为主线，更好统筹规模增长和质量提升，更好统筹强主业和促清欠，努力在优化治理、开拓经营、产业转型上实现新突破，在清收清欠、创优创新、运营品质上实现新提升，在依法治企、风险防控、筑牢防线上实现新进展，为推进2023-2025年发展目标与规划的落地见效开好局起好步。
一、突出结构优化，增强内生发展新动力。1.持续优化股权结构。完善股权流转机制，鼓励股权合理流动。扎实做好资产评估的统筹和协调工作，科学确定股权新价，切实维护股东利益。优化注册股东结构，对标提高注册股东的占股比例，适度增加高管团队等非注册股东的持股比重。2.持续优化治理结构。继续强化董事会、执行层、监事会的民主决策、协调运作和监督制约机制，不断提升法人治理的精准施政水平。认真总结三届董事会取得的成果和经验，深入查找阻碍企业发展的痛点和堵点，为发展目标与规划落地提供强力支撑。3.持续优化投资结构。抓好在册投资项目的实时监督、动态控制和风险预警，加大投资本金、投资收益催收力度，确保投资资产的安全和保值增值。综合考量投资项目的回报率、风险性、成长潜力，审慎决定投资资金的调配规模和优先次序，推进资本与利润的良性循环。加强以债抵房管理，提高抵顶房产的变现能力。
二、突出增量提质，厚植产业竞争新优势。1.加大市场开拓经营力度。高度关注重点城市、热点区域和新基建领域。坚持自主经营与服务经营双轮驱动，多路并进盘活公共信息资源，多措并举聚焦目标重点客户，既要规模高数量，更要规模高质量。2.加力产业结构提档速度。主动接轨和融入地方经济发展，密切关注环保类、市政类等新基建业务，多渠道多路径参与城市轨交、城市更新改造、污水和垃圾处理等领域建设。顶层做好新兴业务培育的统筹安排和政策引导，拓宽拓高新兴业务比重。3.加深合作空间拓展广度。学习和推广南通轨交工程的经验做法，形成可借鉴和复制的深化多边合作的保障机制和指导意见书，引导各分（子）公司与大型央企、属地名企通过项目股份合作、组建联合体、专业承包等方式，共同开拓市场。4.加快资质资源转化进度。积极应对行业资质改革，提前做好新资质就位的前期准备工作，确保企业现有资质全部实现换证。把握资质改革契机，切实增强房建以外其它领域的开辟能力。结合企业资质资源，制订产业孵化计划，提高企业资质转化效能。
三、突出做稳做实，推动产业协同新发展。1.推动区域市场做优做高。支持区域市场准确定位自身综合实力、竞争环境和资源结构，探索适合本单位、本区域发展特点的经营模式和增长方式。优化经营承包责任机制，“一地一制、一城一策”制定和施行契合各方市场实际的经营承包方式。 2.推动建制公司做大做强。鼓励对成长性好、诚信度高、可塑性强的“四有”队伍进行身份升级，加大资源倾斜、政策保障力度。坚持有事必应、无事不扰，既要坚持有温度的服务，竭尽所能为建制公司化忧解难，解决实际问题，更要坚持有力度的管理，深入一线靠前服务，助力建制公司做大做强。3.推动地产板块做稳做实。积极应对已开项目存量风险，全力做好项目存货去化、资金反投、交楼难等难点化解工作。从紧调整地产投资规模，从快推进存货去化进度，从严控制现金流量支出，努力打通投入资金回流堵点，确保投入资金的及时回正和投资收益的及时回笼。4.推动多元发展做专做精。苏迅建安公司要做大规模经济效益，夯实资质晋升基础，努力成为开发区主力建筑企业。南通众艺要保持全国建筑劳务双百强荣誉。智能公司要扩大体量规模，做高经济效益，努力达成申报上市条件。海外部要深化央地合作，做优联营项目，保持协调发展。起重公司要坚持特色经营，增大规模、增高效益。区建校要提升特色办学水平，多为集团创形象作贡献。各区域市场要继续强化与专业公司的横向联合和资源互补。
四、突出筑牢防线，提升运营治理新效能。1.筑牢风险控制防线。系统盘点企业当前面临的政策法规、市场规则、行业诚信等各种外部风险，以及质量安全、财务税务、经营信用、印章管理等各类内部风险，落实自查自纠，既要抓好各种存量风险化解，更要抓实各类增量风险防范。2.筑牢财税管理防线。坚守对外担保底线，巩固信贷融资额度。坚持资金集中管理，把好集中支付关口，加强资金流向管控。坚持“支持短期、控制长期、杜绝逾期”原则，严肃借贷审批流程。提高项目建账质量，规避稽查风险。严格预算管理，坚持开源节流，杜绝超预算和账外账现象。3.筑牢依法治企防线。突出抓好事中审计、效益审计、清欠审计，完善追责问责机制。加大普法宣传、制度学习、廉政教育力度，切实增强企业全员法律观念、执行能力。高度重视法律诉讼、经济纠纷、劳动争议等案件管理，配齐配强法务专员。制定出台《法律事务工作手册》，切实提高企业依法治企、依法维权能力。4.筑牢市场行为防线。坚守诚信经营理念，规范市场经营行为，提高自我保护能力。加强分包单位（甲指分包）监督，规避民工工资拖欠风险。规范项目环保行为，防范化解环保执法风险。健全风险管理应急预案，及时妥善处置和化解各类突发事件。
五、突出效率优先，加固持续发展新动力。1.打好清收清欠歼灭战。按照“分类推进、督办见效、奖罚明晰”原则，统筹做好三年清收目标计划的指标分解、责任落实、过程跟踪、成果评价等工作部署，纳入经营承包考核范围，与年度经营承包指标同下达、同考核、同奖惩。2.打好创优夺杯攻坚战。突出抓好目标创优工程的质量控制、技术保障和策划辅导，创造条件年内实现1项“国优”夺杯目标，1项工程符合争创“鲁班奖”备查条件。坚持样板打造和典型引路，引导基层争创优质夺杯工程。抓好技术攻关、新技术和BIM技术的推广应用，不断提升在建工程的精益建造水平。3.打好现场治理持久战。全面压实安全生产责任，深入开展责任机制落实、专职人员配备、安全设施投入的达标考核，确保现场本质安全。加大安全抽查、巡查和临查力度，从严查处违章违规行为。突出抓好危大工程管控，确保安全无事故。
六、突出引领作用，推进效能建设新提升。1.强化规划落地效能。研究编制和出台各条线、各单位的专项（子）规划，形成“横向协同、纵向贯通、定位准确、重点突出的公司规划体系。及时制订任务清单和时间表、路线图，强化目标推进、过程监督和成效考核机制，确保目标与规划落地见效。2.强化人才兴企效能。严格干部选拔任用程序、工作目标考核机制。创新人才引育机制，激励人才多证多能，促进人才合理流动。加大年轻人才培养力度，畅通优秀人才晋升通道。加大薪酬总额向核心和骨干员工倾斜幅度。启动“226”人才素质倍增计划。3.强化制度执行效能。修订完善《企业制度汇编》、《奖惩条例》和现行配套政策。加大制度执行监督检查力度，严查严办、问责追责各类违规违纪现象。坚持“有温度、有力度”服务理念，不断提高和强化服务前方、保障基层的职责与能力。4.强化文化建设效能。与时俱进更新升级企业精神、宗旨和价值观等理念内涵。继续深化创先争优、党建融创、健体运动、员工互助等载体建设，进一步增强员工对企业的归属感、获得感。
会上监事会主席季斌在监事会工作报告中指出：新的一年，监事会必将紧紧围绕集团公司新十八字方针和总体工作目标，进一步加大监督力度，切实履行好股东会赋予的职责。2023年，监事会将重点做好以下几方面的工作：
1、重点监督核心岗位。要监督高管层履职行为，重点监督决策层决策是否民主和科学，是否规范和严谨；监督经营层执行力是否到位，制度执行是否严格；监督分公司班子是否团结合力，决策事项是否共同协商；监督关键岗位是否违纪违规，工作制度是否执行有力。努力推动岗位履职尽责、制度执行规范、重大决策民主、各项管理有序。2、全面抓实监督重点。监事会将通过审计的方式，对财务管理实施精准监督。3、着力监督防控行为。要重点监督项目风险，督促分公司项目承接时要规范投标评审、合同评审、会议协商等管控措施进行风险评估，要着重监督借贷风险，防止借贷多次展期现象的发生；要重点监督决策风险，尤其是集团和分公司的重大决策，是否进行可行性分析、是否符合公司制度、是否进行民主协商、是否符合程序；重点监督存在隐形风险的项目，及时通报相关情况并采取相应补救措施。今年，监事会还将重点监督清欠清收工作，努力使清收工作做出成效，确保公司运行更趋稳健。4、全面改进监督办法。监事会将通过多种形式，广泛听取股东的意见和建议，获取公司上下各层面的信息，着力营造民主氛围，共同谋求企业发展。作为履行监督检查职能的监事会，更应讲大局、树正气，要加强业务学习、提升业务素质、提高监督检查水平，切实维护公司和股东利益。
会议还审议了账务工作报告、利润分配方案、账务预算方案、董事会任期内的资产评情况、《2023-2025年公司发展目标与规划》。会议表决通过了各项仪程，并通过了股东会决议。全体股东在决议上签了字。
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